Beijing Scitop Bio-tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

证券代码： 300858

证券简称：科拓生物

公告编号： 2021-046

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经公司总经理刘晓军先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张 建军先生为公司副总经理（简历附后），任期自第二届董事会第十一次会议审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张建军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失 信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件的要求及《公 司章程》的规定。独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

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张建军先生简历

张建军先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 2015 年 3 月至 2016 年 9 月，就职于北京和美科健生物技术有限责任公司，任执 行董事、经理；2016 年 9 月至 2017 年 12 月，任北京和美科健生物技术有限责 任公司董事；2016 年 9 月至今，就职于北京科拓恒通生物技术股份有限公司， 历任销售经理、健康事业部经理。

截至本公告披露之日，张建军先生通过北京科融达投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 1,862,819 股，系公司控股股东、实际控制人、董事长孙天松 女士配偶张和平先生之外甥，为公司持股 5%以上的股东北京科融达投资合伙企 业（有限合伙）的有限合伙人。张建军先生未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。