Beijing Scitop Bio-tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码： 300858

证券简称：科拓生物

公告编号： 2021-032

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事姚粟女 士因为任职单位人事管理规定原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公 司董事会各专门委员会职务，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2021-031）。

公司于 2021 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会 提名刘惠玉女士为第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东 大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。如刘惠玉女士经公司 2020 年年度股东大会同意聘任为独立董事，公司董事会同意选举刘惠玉女士担任第二 届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期 自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘惠玉女士任职资格 和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

刘惠玉女士目前暂未取得《独立董事资格证书》，其已作出书面承诺，将报 名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的《独立董事资格证 书》。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 23 日

附件：

刘惠玉女士简历

刘惠玉女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007 年 7 月至 2010 年 1 月，任中国科学院理化技术研究所助理研究员；2013 年 9 月 至 2014 年 9 月，任美国加州大学洛杉矶分校访问学者；2010 年 1 月至 2015 年 11 月，任中国科学院理化技术研究所副研究员；2015 年 12 月至今，任北京化工 大学教授。

截至本公告披露日，刘惠玉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行 人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。