Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 9, 2022

证券代码： 688169 证券简称：石头科技 公告编号： 2022-010

北京石头世纪科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年3月25日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 3 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场 C 座 4 层

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 25 日

至 2022 年 3 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理 的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√

（一） 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-3 已经公司于 2022 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第二次会议 审议通过，议案 1 同时经过公司于 2022 年 3 月 9 日召开的第二届监事会第二次 会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》披露的相关公告。

• （二） 特别决议议案：2、3

• （三）对中小投资者单独计票的议案：1

• （四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688169	石头科技	2022/3/18

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

一 ( )登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，

在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需 附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席 会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点

登记时间：2022 年 3 月 21 日（上午 10:00-11:30，下午 14:30-16:30） 登记地点：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座四层

邮政编码：100089

联系人：孙女士

联系电话/传真：010-50972025

邮箱：IR@roborock.com

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2022 年 3 月 10 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 25 日召 开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金 管理的议案
2	关于修订《董事会议事规则》的议案
3	关于修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。