Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Governance Information 2021

Nov 9, 2021

证券代码： 688169 证券简称：石头科技 公告编号： 2021-072

北京石头世纪科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召 开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 结合公司 2020 年限制性股票激励第一批次归属登记的完成情况、公司业务发展 需要，对《公司章程》中部分条款修订如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币6666.6667万元。	第六条 公司注册资本为人民币6679.0425万元。
第十九条 公司的股份总数为66,666,667股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为66,790,425 股，均为普通股。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一） 决定公司的经营方针和投资计划；…（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；…（十七）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不低于50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以及国际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事项；（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第一百〇八条董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。	第一百〇八条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。
第一百〇九条董事会行使下列职权：) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；…	第一百〇九条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；…（十六）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不低于10%但未达到50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、

(十六)法律部门规章或本	、行政法规、章程授予的		银行保函以及其他融资事项	国际贸易融资（	如开立信用证、	押汇等）或
其他职权。超过股东大会事项，应当提	授权范围的交股东大会审		（十七）法律职权。超过股东大会	、行政法规、部门授权范围的事项	规章或本章程，应当提交股东	授予的其他大会审议。
议。
第一百三十四对董事会负责权	条 总经理，行使下列职		第一百三十四主持公司的生向董事会报	条 总经理对董产经营管理工作工作	事会负责，行使，组织实施董事	下列职权：会决议，
：主持公司的生工作，组织实议，并向董事	产经营管理施董事会决会报告工作；		…（八）决定公年内累计金额	；司向银行等金融占公司最近一期	机构申请的单笔经审计总资产比	金额或一例未达到
…（八）本章程的其他职权。总经理列席董	或董事会授予事会会议		10%的授信额际贸易融资（（九）决定公十）本章程	度、贷款、银行承如开立信用证、司未达到董事会董事会授予的	兑汇票、银行押汇等）或其他审批权限的关联其他职权	保函以及国融资事项；交易事项；
。		。总经理列席董事会会议。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。该议案尚需经过公司 2021 年第四次临时股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修 订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披 露。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2021 年 11 月 10 日