Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 3, 2025

证券代码： 688169 证券简称：石头科技 公告编号： 2025-022

北京石头世纪科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、部分治理制度

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、部分治理制 度并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

为提升规范运作水平，结合实际治理需求，公司拟对《公司章程》的部分条 款修订如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第一百〇六条 董事会由5名董事组成， 其中独立董事2 名。	第一百〇六条 董事会由6名董事组成， 其中独立董事3 名。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管 理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工 商登记机关核准的内容为准。

二、修订《董事会议事规则》情况

鉴于上述公司董事会人数的变更，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司对《董事会议事规则》的相应条款进行修订，具体修订内容如 下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第三条 公司董事会由5 名董事组成， 其中独立董事2 名。董事会设董事长1 名，董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。	第三条 董事会由6 名董事组成，其中 独立董事3名。董事会设董事长1 名， 董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。

除修订上述条款内容外，原《董事会议事规则》其他条款不变。本次《董事 会议事规则》的修订尚需提交公司股东会审议。修订后的《董事会议事规则》于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日