Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jun 20, 2024

证券代码： 688169 证券简称：石头科技 公告编号： 2024-042

北京石头世纪科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五 次会议于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于 2024 年 6 月 17 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与 会监事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于 < 公司 2024 年事业合伙人持股计划（草案） > 及其摘 要的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称“《指导意见》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称“《科创板自律监管指引第 1 号》”）等法律、行政法规及规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司 2024 年事业合伙人持股计划（以下简称“本次事业合伙人持股计 划”）的内容符合《指导意见》《科创板自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次事业合伙人持股计划由公司自主决定，员工自愿参与，公司不存在 摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

4、公司实施本次事业合伙人持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者 的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善公司治理水 平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京石头世纪科技股份有限公司 2024 年事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事谢濠键回避表决。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 < 公司 2024 年事业合伙人持股计划管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2024 年事业合伙人持股计划管理办法》符合相 关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次事业合伙人持股计划 的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立 股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京石头世纪科技股份有限公司 2024 年事业合伙人持股计划管理办法》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事谢濠键回避表决。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 < 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘 要的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规 定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京石头世纪科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东

• （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

• （四）审议通过《关于 < 公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >

• 的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股 票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配 体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

• 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北

• 京石头世纪科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 此项议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东

• （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 21 日