Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码： 688169 证券简称：石头科技 公告编号： 2023-084

北京石头世纪科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日通过邮件方式送达全体董事。会议应 出席董事 7 人，实际到会董事 7 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会 董事表决通过以下事项：

（一） 审议通过《关于 <2023 年第三季度报告 > 的议案》

经审核，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司 2023 年第三季度报 告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事 项。公司 2023 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

• （二） 审议通过《关于变更审计委员会委员的议案》

根据 2023 年 8 月中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》第 五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司 根据上述新规对董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事会秘书、董事孙 佳女士不再担任第二届董事会审计委员会委员职务，其在董事会其他职务保留。 根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 选举董事张瑞敏女士担任第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满为止。变更后的董事会审计委员会成员为：黄益 建、蒋宇捷、胡天龙、张瑞敏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日