Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 21, 2023

证券代码： 688169 证券简称：石头科技 公告编号： 2023-041

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日 以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。 本次会议通知于 2023 年 6 月 15 日以邮件方式发送，由公司董事长昌敬先生召集 和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”） 授予限制性股票的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划 的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2023年6月21日， 并同意以166.04元/股的授予价格向206名激励对象授予54.2615万股限制性股票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次授予在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提 交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《北京石头世纪科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2023 年 6 月 22 日