Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 5, 2023

证券代码： 688169 证券简称：石头科技 公告编号： 2023032

北京石头世纪科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四 会议于 2023 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于 2023 年 6 月 1 日通过邮件方式送达全体监事，全体监事 同意豁免关于会议通知期限的相关规定召开本次会议。会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与 会监事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于 < 公司 2023 年事业合伙人持股计划（草案） > 及其摘 要的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《科创板自律监管指引第 1 号》”）等法律、行 政法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司 2023 年事业合伙人持股计划（以下简称“本次持股计划”）的内容 符合《指导意见》《科创板自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次持股计划由公司自主决定，员工自愿参与，公司不存在摊派、强行 分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。

4、公司实施本次持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善公司治理水平，提高员 工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京石头世纪科技股份有限公司 2023 年事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。 所有监事回避表决，此项议案提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 < 公司 2023 年事业合伙人持股计划管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2023 年事业合伙人持股计划管理办法》符合 相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年事业合伙人持 股计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系， 建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京石头世纪科技股份有限公司 2023 年事业合伙人持股计划管理办法》。

所有监事回避表决，此项议案提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 < 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘 要的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件 的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京石头世纪科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于 < 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法 > 的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制 性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值 分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北

京石头世纪科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提 供公正、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作要求。同意续聘普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日