Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

证券代码： 688169 证券简称：石头科技 公告编号： 2023-016

北京石头世纪科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四 次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议的通知于 2023 年 4 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出 席董事 7 人，实际到会董事 7 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会 董事表决通过以下事项：

• （一） 审议通过《关于 <2022 年度董事会工作报告 > 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

• 的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二） 审议通过《 2022 年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

• 的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

• （三） 审议通过《关于 <2022 年度董事会审计委员会履职情况报告 > 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （四） 审议通过《关于 <2022 年度总经理工作报告 > 的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （五） 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

• 的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

• （六） 审议通过《关于 <2022 年度内部控制评价报告 > 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

• 的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （七） 审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

• 的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （八） 审议通过《关于 <2022 年度财务决算报告 > 的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

• （九） 审议通过《关于董事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十） 审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

• （十一） 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事蒋文先生已回避表决。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，2023 年度公司及纳入合并 范围的子公司拟在风险可控的前提下，向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合 授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融 资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。

授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内， 以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时 间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《北京石头世纪科 技股份有限公司章程》规定的程序确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十三） 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方

案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股 本方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 独立董事发表了明确同意的独立意见。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十四） 审议通过《关于变更注册资本暨修订 < 公司章程 > 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

• 的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公

• 告》及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》。

  • 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十五） 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露

的《北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六） 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日