Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码： 688169 证券简称：石头科技 公告编号： 2021-077

北京石头世纪科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任相关人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日 召开 2021 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。 公司于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第 二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第二届董事 会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董 事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会下属委员会委员的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》及《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，完成了董事会、 监事会换届选举。现将本次换届选举及聘任相关高级管理人员的具体情况公告如 下：

一、 公司第二届董事会组成情况

（一） 董事长：昌敬先生

（二） 董事会成员：昌敬先生、万云鹏先生、孙佳女士、蒋文先生、黄益 建先生（独立董事）、蒋宇捷先生（独立董事）、胡天龙先生（独立董事） （三） 董事会专门委员会组成情况

• 1、战略委员会：昌敬先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生，由昌

• 敬先生担任召集人。

2、审计委员会：黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生、万云鹏先生，由 黄益建先生担任召集人。

3、提名委员会：万云鹏先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生，由 万云鹏先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会：蒋宇捷先生、黄益建先生、胡天龙先生、万云鹏先 生，由蒋宇捷先生担任召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中独立董 事均占半数以上，审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士，委员会组成符 合相关法规及《公司章程》的要求。

上述董事会成员及专门委员会成员任期三年，自 2021 年第四次临时股东大 会审议通过之日起计算。

二、 公司第二届监事会组成情况

（一） 监事会主席：谢濠键先生

（二） 监事会成员：谢濠键先生（职工代表监事）、李琼女士、齐来女士 上述监事会成员任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起 计算。

三、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一） 总经理：昌敬先生

（二） 副总经理：万云鹏先生、全刚先生、钱启杰先生、沈睿先生

（三） 财务总监：王璇女士

（四） 董事会秘书：孙佳女士

（五） 证券事务代表：张雨女士

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资 格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及交易所其他规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书孙佳女士已取得上海证券交易所颁发 的科创板《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案 无异议。上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。 独立董事已对聘任上述人员的相关议案发表了明确同意的独立意见。

上述董事、监事简历请见公司于 2021 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监 事会换届选举的公告》。上述高级管理人员简历请见公告附件。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2021 年 11 月 27 日

附件：

一、 总经理简历

昌敬，男，1982 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。 2006 年 7 月至 2007 年 11 月就职于北京傲游天下科技有限公司并担任技术经理， 2007 年 11 月至 2010 年 2 月就职于微软（中国）有限公司并担任程序经理，2010 年 2 月至 2011 年 2 月担任腾讯科技（深圳）有限公司高级产品经理，2011 年 2 月至 2011 年 12 月创立北京魔图精灵科技有限公司并担任 CEO，2011 年 12 月至 2014 年 7 月担任百度在线网络技术（北京）有限公司高级经理。2014 年 7 月加 入公司，现任公司董事长、总经理。

二、 副总经理简历

万云鹏，男，1980 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留 权。2005 年 6 月至 2014 年 10 月任职于华为终端有限公司并担任产品经理。2014 年 10 月加入公司，现任公司董事、副总经理。

全刚，男，1974 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。 2000 年 3 月至 2003 年 8 月就职于北京首信股份有限公司并担任项目经理，2003 年 9 月至 2005 年 5 月就职于华立通信股份有限公司并担任 BD 部门经理，2005 年 5 月至 2013 年 8 月就职于诺基亚（中国）投资有限公司并担任 Product Program Manager，2013 年 9 月至 2016 年 2 月就职于微软（中国）有限公司并担任 Engine Verification Manager。2016 年 3 月加入公司，现任公司副总经理，负责用户产品 整体研发工作。

沈睿，男，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。 2003 年 3 月至 2004 年 4 月就职于中国科学院电子学研究所并担任硬件工程师， 2004 年 4 月至 2005 年 10 月就职于西门子（中国）有限公司并担任硬件测试工 程师，2005 年 10 月至 2008 年 4 月就职于伟创力（中国）电子设备有限公司并 担任测试经理，2008 年 4 月至 2013 年 9 月就职于诺基亚（中国）投资有限公司 并担任测试经理，2013 年 9 月至 2014 年 12 月就职于微软（中国）有限公司并

担任部门经理。2014 年 12 月加入公司，现任公司副总经理，负责商用产品事业 部管理工作。沈睿先生同时为公司核心技术人员。

钱启杰，男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003 年 7 月至 2008 年 7 月就职于富士康科技集团并担任工程师职位，2008 年 7 月至 2015 年 6 月就职于华为终端有限公司担任制造代表。2015 年 6 月加入公司，现 任公司副总经理，负责供应链管理及制造交付工作。

三、 董事会秘书简历

孙佳，女，1988 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。 2014 年 3 月至 2017 年 12 月就职于中铁十九局国际公司并担任中级工程师。2018 年 1 月加入公司并担任运营经理，现任公司董事会秘书。

四、 财务总监简历

王璇，女，1980 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2004 年 10 月就职于中建进出口总公司并担任会计，2004 年 11 月至 2008 年 3 月就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）并担任审计经理，2008 年 4 月至 2012 年 4 月就职于恒泰艾普集团股份有限公司并担任财务经理，2012 年 4 月至 2018 年 4 月就职于北京博达瑞恒科技有限公司并担任财务总监。2018 年 4 月加入公司，现任公司财务总监。

五、证券事务代表简历

张雨，女，1987 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任 职于吉林科龙建筑节能科技股份有限公司、东方网力科技股份有限公司。2020 年 3 月加入公司，现任公司证券事务代表。