Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 9, 2021

证券代码： 688169 证券简称：石头科技 公告编号： 2021-070

北京石头世纪科技股份有限公司

第一届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十七 次会议于 2021 年 11 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于 2021 年 10 月 27 日通过邮件方式送达全体监事。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席张志淳先生主持会议，董事会秘书孙佳女士列席会议。 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》

经核查，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了减少外汇大幅 波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度， 建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并将严格按照制度要求执行。该事 项的内容、决策程序符合相关法律、法规和《北京石头世纪科技股份有限公司章 程》的相关规定。同意《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》， 并将该议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于授权公司管理层开展外汇套期保值业 务的公告》。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

• 2.01《关于选举李琼为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2.02《关于选举齐来为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

非职工代表监事候选人简历详见附件。该议案尚需经过公司股东大会审议， 股东将通过累积投票制对该议案逐项进行表决。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会 2021 年 11 月 10 日

一、 非职工代表监事候选人简历

李琼，女，1982 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016 年 至 2017 年担任北京无限时空网络技术有限公司商务总监，2017 年加入公司，现 任公司工会主席、党支部书记、行政主管。

截至目前，李琼女士持有本公司股份 459 股；与公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及 其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 交易所其他规定等要求的任职资格。

齐来，女，1989 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2015 年 至 2018 年在北京善义善美科技有限公司负责绩效管理工作，2018 年加入公司， 现任公司人力资源经理。

截至目前，齐来女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易 所其他规定等要求的任职资格。