Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

证券代码： 688169 证券简称：石头科技 公告编号： 2021-042

北京石头世纪科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第二 十七次会议于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议的通知于 2021 年 6 月 25 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事 审议表决，通过了以下事项：

（一）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效 考核要求的议案 》

公司开始实行新的考核机制，为与公司新的考核机制保持一致，公司拟对 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求进行修订。公司独立董事就 此议案发表了同意的独立意见。

董事毛国华、吴震、万云鹏为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的公 告》。

（二）审议通过《关于公司< 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》

公司于 2020 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）首次披 露了《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告》（公告编号：2020-035）。公司开始实行新的考核机制，为 与公司新的考核机制保持一致，公司拟对《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要中的个人层面绩效考核要求进行同步修订。公司独立董事就此议案发表 了同意的独立意见。

董事毛国华、吴震、万云鹏为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东

• （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2020 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）摘要公告》。

• （三）审议通过《关于公司< 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

• （修订稿）>的议案》

公司开始实行新的考核机制，为与公司新的考核机制保持一致，公司拟对 《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的个人层面绩效考核要求 进行修订，并对《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修 订。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

董事毛国华、吴震、万云鹏为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东

• （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

• （四）审议通过《关于提请召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2021 年 7 月 6 日