Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 12, 2020

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-057

北京石头世纪科技股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七 次会议于 2020 年 11 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于 2020 年 11 月 2 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席张志淳先生主持，与会监事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》

经核查，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了减少外汇大幅 波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度， 建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并将严格按照制度要求执行。该事 项的内容、决策程序符合相关法律、法规和《北京石头世纪科技股份有限公司章 程》的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2020 年 11 月 13 日