Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — AGM Information 2024

May 28, 2024

证券代码： 688169 证券简称：石头科技 公告编号： 2024-031

北京石头世纪科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

   • 2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 14 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688169	石头科技	2024/6/7

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：昌敬

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 22.10%股 份的股东昌敬，在 2024 年 5 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东昌敬提请股东大会召集人将下述议案作为临时提案提交公司 2023 年年 度股东大会审议：

• 1、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》

上述议案已经公司于 2024 年 5 月 28 日召开的第二届董事会第二十六次会 议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

• 三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会议室

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  • 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 6 月 14 日

网络投票结束时间：2024 年 6 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• （三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

• （四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于董事2024年度薪酬的议案》	√
6	《关于监事2024年度薪酬的议案》	√
7	《关于2023 年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》	√
8	《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 已于 2024 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二 届监事会第二十一次会议审议通过，议案 8 已于 2024 年 5 月 28 日召开的第二 届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详 见公司于 2024 年 3 月 29 日及 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》披露的相关公告。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、6

  • 应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事及相关关联方对议

• 案 5、6 回避表决

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 14 日召 开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5	《关于董事2024年度薪酬的议案》
6	《关于监事2024年度薪酬的议案》
7	《关于2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》
8	《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。