Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 28, 2022

证券代码： 688169 证券简称：石头科技 公告编号： 2022-034

北京石头世纪科技股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会取消部分提案 并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 17 日

2. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688169	石头科技	2022/5/11

二、 取消并增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：昌敬先生

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 22 日披露了 2021 年年度股东大会召开通知公告，持 有公司 23.20%股份的股东昌敬先生在 2022 年 4 月 28 日提出临时提案并提交至 董事会。董事会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，具体 内容详见同日披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配 预案及资本公积转增股本方案的公告》。

（二）取消议案的情况说明

• 1、取消议案名称：《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》

2、取消议案原因

由于本次新增的临时提案内容与上述议案部分内容重复，为免歧义导致误解， 决定取消上述议案。

三、 除了上述取消并增加的临时提案外，于 2022 年 4 月 22 日公告的原 股东大会通知事项不变。

四、 取消并增加临时提案后股东大会的有关情况

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦 10 层会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票开始时间：2022 年 5 月 17 日

网络投票结束时间：2022 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2021 年度独立董事述职情况报告>的 议案》	√

4	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司2021 年度利润分配预案及资本公 积转增股本方案的议案》	√
7	《关于董事2022年度薪酬的议案》	√
8	《关于监事2022年度薪酬的议案》	√
9	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11	《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减 资金及部分超募资金新建募投项目的议案》	√
12	《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资 金额的议案》	√
13	《关于公司<第一期事业合伙人持股计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
14	《关于公司<第一期事业合伙人持股计划管理 办法>的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一 期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	√
16	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
17	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》	√
18	《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、4-5、7、9-18 已经公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第二届董事 会第三次会议审议通过，议案 2、4-5、8-14、16-17 已经公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过，议案 6 已经公司于 2022 年 4 月 28

日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内 容详见公司于 2022 年 4 月 22 日及 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》披露的相关公告 。

• 2、 特别决议议案：16-18

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：6-7,9-18

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、13-18

应回避表决的关联股东名称：天津金米投资合伙企业（有限合伙）对议案 9 回避表决；持股计划对象、股权激励对象及其有关联关系的股东对议案 13-18 回 避表决

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日召 开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2021年度董事会工作报告>的 议案》
2	《关于<2021年度监事会工作报告>的 议案》
3	《关于<2021年度独立董事述职情况 报告>的议案》
4	《关于2021年年度报告及其摘要的议 案》
5	《关于<2021年度财务决算报告>的议 案》
6	《关于公司2021年度利润分配预案及 资本公积转增股本方案的议案》
7	《关于董事2022年度薪酬的议案》
8	《关于监事2022年度薪酬的议案》
9	《关于2022年度日常关联交易预计的 议案》
10	《关于续聘会计师事务所的议案》

11	《关于使用部分募集资金投资项目节 余、调减资金及部分超募资金新建募 投项目的议案》
12	《关于部分募集资金投资项目延期及 调整投资金额的议案》
13	《关于公司<第一期事业合伙人持股计 划（草案）>及其摘要的议案》
14	《关于公司<第一期事业合伙人持股计 划管理办法>的议案》
15	《关于提请股东大会授权董事会办理 公司第一期事业合伙人持股计划相关 事宜的议案》
16	《关于公司<2022年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》
17	《关于公司<2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》
18	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。