Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

May 20, 2021

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-030

北京石头世纪科技股份有限公司

关于2020 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 27 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688169	石头科技	2021/5/19

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2021 年4 月30 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《关于召开2020 年年度股东大会的通知》(公告编号2021-026)，公司2020 年年度股东大会会议地点为公司会议室。现因报名参加股东大会的人数较多，公 司会议室已无法满足会议需求，公司决定将2020 年年度股东大会会议地点变更 为：北京市海淀区清河东滨河路4 号兴华农工商公司东楼2 层大会议室。本次变 更符合相关法律法规和公司章程的规定。

三、除了上述更正补充事项外，于2021 年4 月30 日公告的原股东大会通知其

他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 27 日 14 点00 分

召开地点：北京市海淀区清河东滨河路 4 号 兴华农工商公司 东楼 2 层大会

议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日

至 2021 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于2020 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于<2020 年度独立董事述职情况报告>的 议案》	√

7	《关于董事2021 年度薪酬的议案》	√
8	《关于监事2021 年度薪酬的议案》	√
9	《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2021 年 5 月 21 日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月27 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2020 年年度报告及其摘要 的议案》
2	《关于<2020 年度董事会工作报 告>的议案》
3	《关于<2020 年度监事会工作报 告>的议案》
4	《关于<2020 年度财务决算报告> 的议案》
5	《关于2020 年度利润分配预案的 议案》
6	《关于<2020 年度独立董事述职情 况报告>的议案》
7	《关于董事2021年度薪酬的议案》
8	《关于监事2021年度薪酬的议案》
9	《关于2021 年度日常关联交易预 计的议案》
10	《关于续聘会计师事务所的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。