Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — AGM Information 2020

Nov 20, 2020

北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议资料

北京石头世纪科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会会议资料

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股票简称：石头科技

股票代码： 688169

2020 年 11 月

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北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议资料

北京石头世纪科技股份有限公司

会议资料目录

一、股东大会须知

二、会议议程

三、会议议案

议案一：《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》

议案二：《关于修订<公司章程>的议案》

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北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议资料

2020 年第五次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《北京石头世纪科技股 份有限公司章程》、《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的相 关规定，特制定2020年第五次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

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北京石头世纪科技股份有限公司

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决 票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见 书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会 股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司分别于 2020年11月13日、2020年11月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北 京石头世纪科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公 告编号：2020-061）、《北京石头世纪科技股份有限公司关于2020年第五次临时 股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-062）。

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2020 年第五次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2020年11月30日14点30分

召开地点：北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座四层

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月30日至2020年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布北京石头世纪科技股份有限公司2020年第五次临时股

东大会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会 议参会人员、列席人员

（四）审议下列议案

1、《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》

• 2、《关于修订<公司章程>的议案》

（五）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明

• （六）股东大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人

（七）股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票

（八）宣读投票注意事项及现场投票表决

（九）会议主持人宣布现场表决结果

（十）见证律师出具股东大会见证意见

（十一）现场会议结束。

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议案一

关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案

各位股东：

公司经营业务出口外汇结算业务量较大，主要以美元等外币结算为主。当汇 率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟使用自有 资金与银行开展资金额度不超过 3.5 亿美元（额度范围内资金可滚动使用）的外 汇套期保值业务，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、远期外汇买 卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。涉及的币种为公司生产经营 所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于授权公司管 理层开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-058）。

以上议案请各位股东审议。

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议案二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司于 2020 年 11 月 13 日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号： 2020-060），截至目前，董事候选人遴选工作正在进行过程中，在选举出新任董 事前，应工商部门相关要求，对《公司章程》中关于董事人数的条款进行相应修 订。具体修订如下：

修改前 修改后 第一百零八条 董事会由 9 名董事组 第一百零八条 董事会由 8 名董事组 成，其中独立董事 3 名 。 成，其中独立董事 3 名 。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于 2020 年第 五次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-062）。

以上议案请各位股东审议。

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