Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 5, 2023

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-043

北京新雷能科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定于2023年6 月21日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知 如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

• 2、召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

• 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• (1)现场会议召开时间：2023年6月21日（星期三）下午3：00；

• (2)网络投票时间：2023年6月21日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为:2023年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年6月 21日9:15-15:00。

• 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出

• 席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结 果为准。

• 6、股权登记日：2023年6月14日（星期三）

• 7、会议出席及列席对象：

（1）截至2023年6月14日下午深圳证券交易所收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司相关董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• （4）其他有关人员。

• 8、现场会议地点：

北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦5层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
	非累计投票提案
1.00	《关于公司变更注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

2.上述议案已经在公司第五届董事会第二十八次会议审议并且 通过，具体内容详见2023年6月5日披露于中国证监会创业板指定的信 息披露网站的相关公告。

• 3、特别表决议案：上述提案中，议案1.00、议案2.00属于特别

• 决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过；

4、对中小投资者单独计票的议案：上述议案属于影响中小投资 者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理 人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独 计票并进行披露

• 5、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、提案编码注意事项

• 1、公司已对提案进行编码，详见表一；

• 2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提

• 案编码为100；

• 3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格

• 式顺序且不重复地排列；

• 4、本次股东大会不存在互斥提案，不含需分类表决的提案。 四、会议登记事项

• 1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年6月15日

• 9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2023年6月15日17:00 之前送达或传真到公司。

• 2、登记地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大

• 厦证券事务部。

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

• 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、 委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代 表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

• （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登

• 记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

• （4）本次会议不接受电话登记。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

• 件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天 现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。

• 5、股东大会联系方式：

• 会务联系人：王华燕、王文升

• 联系电话：010-81913666

• 联系传真：010-81913615

• 电子邮箱：300593@xinleineng.com

• 通讯地址：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦

• 证券事务部

邮政编码：102200

• 6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

• 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的网络投票，网 络投票的具体操作流程详见附件二。

• 六、备查文件

• 1、第五届董事会第二十八次会议决议；

• 2、第五届监事会第二十六次会议决议。

• 附件一：参会股东登记

• 附件二：参加网络投票的具体流程

• 附件三：授权委托书

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2023年6月5日

附件一：

北京新雷能科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮件		邮编
是否本人参会		备注

附件二：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350593

• 2、投票简称：雷能投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对全体非累积投票议案，本次股东大会设置“总议案”，对应的 议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议 案表达相同意见 。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3

位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数3 位独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023年6月21日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，

• 9:30-11:30和下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月21日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件三：

授权委托书

兹委托___先生（女士）代表我公司（本人）___参 加北京新雷能科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会，并代为 行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案: 除累计投票提案外的所有提案	√
	非累计投票提案
1.00	《关于公司变更注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

填写说明：股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“√”。每一

议案，只能选填一项，不选或多选无效。

股东名称：

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码\营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托权限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终

止。

年 月 日