Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 21, 2017

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-072

北京新雷能科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，决定于2017年12 月18日召开公司2017 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通 知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会 2、召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

• 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• (1)现场会议召开时间：2017 年12月18日（星期一）下午14：30；

• (2)网络投票时间：2017 年12月17日-12月18日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2017 年12月 18 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2017 年12月17日 15:00—12月18日15:00 的任意时间。

• 5、股权登记日：2017年12月12日（星期二）

• 6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 7、 会议出席及列席对象：

(1)截至2017年12月12日下午15:00 交易结束后，在中国证券登 记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大 会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委 托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；

• (2)公司全体董事、监事、高级管理人员；

• (3)公司聘请的见证律师；

• (4)其他有关人员。

• 8、现场会议地点：

北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研办公楼五楼大会议

室

二、会议审议事项

• 1.00《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的提案》

• 1.01 选举王彬先生为第四届董事会非独立董事

• 1.02 选举邱金辉先生为第四届董事会非独立董事

• 1.03 选举郑罡先生为第四届董事会非独立董事

• 1.04 选举王士民先生为第四届董事会非独立董事

• 1.05 选举杜永生先生为第四届董事会非独立董事

• 1.06 选举刘志宇先生为第四届董事会非独立董事

• 2.00《关于提名第四届董事会独立董事候选人的提案》

• 2.01 选举刘东先生为第四届董事会独立董事

• 2.02 选举赵宇先生为第四届董事会独立董事

• 2.03 选举孙玉玲女士为第四届董事会独立董事

• 3.00《关于提名第四届非职工监事会候选人的提案》

• 3.01 选举周权先生为第四届监事会非职工监事

• 3.02 选举尚春先生为第四届监事会非职工监事

上述议案已经在公司第三届董事会第十六次会议与第四届监事 会第十二次会议审议并且通过，具体内容详见2017年11月22日披露于 中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。

特别事项说明：

提案1-3均采取累计投票制进行表决，应选非独立董事6人、独立 董事3人、非职工代表监事2人，其中独立董事和非独立董事的表决分

别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选 人数，股东可以将拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。

提案1、提案2、提案3为影响中小投资者利益的重大事项，公司 将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	采取等额选举
1.00	《关于提名第四届董事会非独立董事候 选人的提案》	应选人数（6） 人
1.01	选举王彬先生为第四届董事会非独立董 事	√
1.02	选举邱金辉先生为第四届董事会非独立 董事	√
1.03	选举郑罡先生为第四届董事会非独立董 事	√
1.04	选举王士民先生为第四届董事会非独立 董事	√
1.05	选举杜永生先生为第四届董事会非独立 董事	√
1.06	选举刘志宇先生为第四届董事会非独立 董事	√
2.00	《关于提名第四届董事会独立董事候选 人的提案》	应选人数（3） 人
2.01	选举刘东先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举赵宇先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举孙玉玲女士为第四届董事会独立董 事	√

3.00	《关于提名第四届非职工监事会候选人 的提案》	应选人数（2） 人
3.01	选举周权先生为第四届监事会非职工监 事	√
3.02	选举尚春先生为第四届监事会非职工监 事	√

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法 定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法 人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附 件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细 填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及 股东账户卡复印件。传真或信函须在 2017年12月13日17:00 前传真 或送达至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接 受电话登记。

邮寄地址：北京昌平西三旗建材城西路新雷能大厦北京新雷能科

技股份有限公司董事会办公室；邮编：100096。

• 2、现场登记时间：2017年12月13日（星期三：8:30-12:30、

• 13:30-17:00)

• 3、现场登记地点：北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研

• 办公楼五楼大会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的 具体流程见附件三。

六、 其他事项

• 1、会议联系方式 联系人：王华燕

• 联系电话：010-82912892

• 联系传真：010-82912862 (传真函上请注明“股东大会”字样） 联系邮箱：webmaste@suplet.com

• 2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 3、 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证

件原件，到会场办理登记手续。

• 4、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则

本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体流程

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会 2017 年11月21 日

附件一：

授权委托书

兹委托_ 先生（女士）代表我公司（本人）_

参加北京新雷能科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会，并代 为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码\营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：参加北京新雷能科技股份有限公司2017 年第三次临时

股东大会并代为行使表决权。

		备注	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票	表决意见
提案编码	提案名称
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于提名第四届董事会非独立 董事候选人的提案》	应选人数（6）人
1.01	选举王彬先生为第四届董事会非 独立董事	√
1.02	选举邱金辉先生为第四届董事会 非独立董事	√
1.03	选举郑罡先生为第四届董事会非 独立董事	√

1.04	选举王士民先生为第四届董事会 非独立董事	√
1.05	选举杜永生先生为第四届董事会 非独立董事	√
1.06	选举刘志宇先生为第四届董事会 非独立董事	√
2.00	《关于提名第四届董事会独立董 事候选人的提案》	应选人数（3）人
2.01	选举刘东先生为第四届董事会独 立董事	√
2.02	选举赵宇先生为第四届董事会独 立董事	√
2.03	选举孙玉玲女士为第四届董事会 独立董事	√
3.00	《关于提名第四届非职工监事会 候选人的提案》	应选人数（2）人
3.01	选举周权先生为第四届监事会非 职工监事	√
3.02	选举尚春先生为第四届监事会非 职工监事	√

注意：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

年 月 日

附件二：

北京新雷能科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股 东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号 码		法人股东法 定代表人姓 名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份 证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365593

• 2、投票简称：雷能投票

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数3 位独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• 二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年12月18日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月17日下午 3：

• 00，结束时间为2017年12月18日下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。