Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 27, 2017

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-053

北京新雷能科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，决定于2017年9月 15日召开公司2017 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知 如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、 股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会 2、 召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

• 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• (1)现场会议召开时间：2017 年9月15日（星期五）下午14：30；

• (2)网络投票时间：2017 年9 月14 日-9 月15日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2017 年9月 15 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2017 年9月14日15:00— 9月15 日15:00 的任意时间。

• 5、股权登记日：2017年9月8日（星期五）

• 6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可 以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 7、 会议出席及列席对象：

(1)截至2017年9月8日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记 结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会 并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托 代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；

• (2)公司全体董事、监事、高级管理人员；

• (3)公司聘请的见证律师；

• (4)其他有关人员。

• 8、现场会议地点：

北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研办公楼五楼大会议

室

二、会议审议事项

• 1、《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》 2、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

• 3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

上述议案已经在公司第三届董事会第十四次会议审议并且通过，

具体内容详见2017年8月28日披露于中国证监会创业板指定的信息披 露网站的相关公告。

• 三、会议登记办法 1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法 定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法 人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附 件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细 填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及 股东账户卡复印件。传真或信函须在 2017年9月11日17:00 前传真或

送达至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受 电话登记。

邮寄地址：北京昌平西三旗建材城西路新雷能大厦北京新雷能科 技股份有限公司董事会办公室；邮编：100096。

• 2、现场登记时间：2017 年9月11 日（星期一：8:30-12:30、

• 13:30-17:00)

• 3、现场登记地点：北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研

• 办公楼五楼大会议室。

• 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的 具体流程见附件三。

五、 其他事项

• 1、会议联系方式 联系人：王华燕

联系电话：010-82912892

• 联系传真：010-82912862 (传真函上请注明“股东大会”字样） 联系邮箱：webmaste@suplet.com

• 2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 3、 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证

• 件原件，到会场办理登记手续。

• 4、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则

本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体流程 特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2017 年8 月28 日

附件一

授权委托书

兹委托_ 先生（女士）代表我公司（本人）_

参加北京新雷能科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会，并代 为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码\营业执照号码： 委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：参加北京新雷能科技股份有限公司2017 年第二次临时 股东大会并代为行使表决权。

序 号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权	回避	备注
1	《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制 度〉的议案》

2	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
3	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”的栏目里划 “√”。 2.若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的 方式投票同意、反对、弃权或回避。

• 3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

年 月 日

附件二：

北京新雷能科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股 东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号 码		法人股东法 定代表人姓 名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份 证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365593

• 2、投票简称：雷能投票

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序 号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于制定〈规范与关联方资金 往来的管理制度〉的议案》	1.00
议案2	《关于修订〈对外投资管理制度〉 的议案》	2.00
议案3	《关于修订〈募集资金管理制度〉 的议案》	3.00

总议案对应的议案编码为 100.00，议案 1 的编码为 1.00，议

• 案 2 的议案编码为 2.00，议案 3 的议案编码为 3.00，以此类推。

• （2）填报表决意见或选举票数

• 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，1股代

• 表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年9月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日下午 3：00，

• 结束时间为2017年9月15日下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2017 年8月25日