Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Management Reports 2019

Apr 23, 2019

北京新雷能科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业 板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉 尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作 能力。同时，董事会认真对管理层进行监督指导，使管理层在报告 期内不断优化公司内部管理，为持续发展奠定基础。报告期内完成 的主要工作有：

一、概述

（一）公司报告期的主要经营情况

报告期内，公司继续致力于高效率、高可靠性、高功率密度电 源产品的研发、生产和销售，主要产品包括模块电源、定制电源、 大功率电源及系统，产品在通信、航空、航天、船舶、军工、铁路、 电力、工控、广电等各行业得到广泛的应用。

报告期公司总销售收入47,656.89 万元，比上年同期增长了 37.65%，其中2018 年收购的永力科技9 月开始收入并入公司贡献 5,786.16 万元，不含永力科技的收入为41,870.73 万元,比上年增长 了20.93%。航空、航天、船舶及军工电子领域实现收入24,328.26 万元,与上年同期比较增长了61.13%，通信领域实现收入18,319.95

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万元,与上年同期比较增长了26.93%；铁路行业领域实现收入 1,792.70 万元，与上年同期比较增长了9.54%；电力、安防、工控 等其他领域实现收入3,215.98 万,与上年同期比较下降了6.92%。实 现营业利润3,680.15 万元，与上年比较下降4.30%；实现净利润 3,579.53 万元，与上年比较增长了0.54%。营业利润下降的主要原 因为2018 年因收购永力科技资金需求导致财务费用大幅上升，2018 年财务费用与上年比较增加了1,490.92 万元。

（二）公司2018 年的主要管理工作完成情况

新产品开发：报告期继续保持了电源产品的研发投入，研制多 个系列的高效率、高可靠、高功率密度、大电流、数字化控制的模 块电源（含IC 封装的非隔离模块电源、厚膜混合集成电路工艺电源）、 航空航天及军用高性能高可靠定制电源、5G 用移动基站电源、高效 率嵌入式电源及系统、铁路和电力专用电源等；同时加大了对模块 电源的表贴化工艺、低噪声技术、高效率技术、大电流技术、高功 率密度技术、高可靠性技术、IC（芯片）封装电源等方面的研究。加 强了产学研对外合作（电子科技大学及西南交通大学等），扩充电源 新产品类别或研制全新的相关新产品，为未来公司销售收入增长奠 定产品基础。

技术开发和创新规划：（1）加强了公司北京研发中心、深 圳研发中心、西安研发部及永力技术中心的建设，使公司各研发中 心及研发部成为技术创新、产业化孵化基地和广泛吸收高级技术人 才的平台。（2）加强了同电子科技大学、西南交通大学等高校及科

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研单位的技术合作和技术交流，在电力电子技术研究、微电子技术 研究、电力电子技术、微电子技术产业化开发及人才培养等方面进 行了专业化合作，以加快前沿技术的研究、应用和科研成果的转化， 加快新技术、新产品的市场推广应用进程。（3）通过广泛的市场调 研及产品技术发展趋势研究，收集市场需求和技术动态信息，了解 市场对新产品、新技术的需求趋势，根据电力电子产品及新器件、 新工艺技术发展趋势和国内外市场需要，制定了公司长远的产品及 技术规划及实施计划，进行了电力电子领域的产品及技术预研，保 证公司产品的技术水平保持国内领先，并开发行业前沿技术，保持 与国际先进技术水平同步。（4）完善了技术创新制度及研发激励制 度，鼓励技术人员开展创新活动；对重大项目、知识产权及技术平 台建设上做出创新贡献的员工进行奖励和表彰。

市场销售和市场开发：积极拓展国际大型通信、数据设备制造 商所用的电源市场，同时加大国内铁路、电力等行业电源市场的开 拓力度；以公司目前在国内航空、航天及军工领域的现有客户市场 为依托，继续拓展公司电源产品在航空、航天及军工电子领域的应 用，同时积极拓展数据存储、工控等领域的电源市场。落实重点客 户及重点项目管理办法，提高客户满意度。公司制定了加强应收货 款催收的政策及管理力度，使应收货款回收情况改善，保证了公司 运营资金的充沛。

运营管理：公司新产业基地的投入使用和迁址工作是报告期内 公司工作的重中之重，为有效保证过渡期间订单的交付以及新基地

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产线正常运行，2018 年年初公司总经理办公室组织策划该项工作的 总体计划和各职能管理工作的重点和责任，通过多种业务会议和专 案管理制定各种方法保证订单交付和业务增长的需求，通过制定多 项措施，克服全年供应链紧张局面，保证订单交付，总之公司各项 管理工作有序开展，保证了2018 年业务目标的实现。

质量管理和安全管理：公司坚持产品质量第一的原则，不断持 续加强质量管理力度和深度。报告期内质量管理重点工作：为保证 新生产基地投入使用和迁址工作组织中业务正常运转和质量管控， 建设和完善新生产线以及迁址后质量体系和各类资质换证工作， 2018 年初编制了《搬迁质量保证大纲》，规定了迁址过程质量保证 目标和原则、组织保证机构、生产准备状态管理、产品技术状态管 理等质量管理要求，保证了企业资质有效保持、生产和检验工序状 态稳定、产品技术状态受控。2018 年 6 月顺利通过 GB/T19001-ISO9001 资质审查并取得证书，2018 年12 月通过 GJB9001C、装备承制单位现场审查并于2019 年1 月通过验证；2019 年01 月通过了武器装备科研生产单位保密资格现场审查；2018 年11 月通过了安全标准化审查并取得证书。通过在通信产品线实施MES 系统，大大提高产品生产环节的质量控制水平，赢得客户认可，为 获得客户大额订单奠定管理基础。

人才培养和团队建设： 公司2018 年继续完善培训体系，加强 培训力度。重点开展了：以客户服务为核心价值观的干部培训，并 以此推动研发流程及批产交付流程的优化；研发技术、市场销售管

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理者的管理能力提升培训，提高了员工工作有效性；销售方法和能 力的提升培训，高效的技工培训，提高适岗率，降低熟练工人流失 率；继续深化岗位职责和工作计划向重要部门、重要岗位的培训； 加强了研发、技术的专业化培训。

募投项目进展情况：截止2018 年6 月底，“高效率、高可靠、 高功率密度电源产业化基地”建设已达到使用状态，生产线大部分 调试完成并投入生产，产能逐渐释放，截止年底，各生产线正常运 营.电源产业化基地项目的顺利投入使用提高了公司的产能规模，为 公司未来业务增长提供了产能保障。

资本运作：2018 年收购了永力科技52%股权并于2018 年9 月初 完成交割，开始并入公司合并报表。2018 年年底，公司管理团队与 永力科技管理团队进行了广泛深入的战略和管理研讨，达成共识， 为后续协同发展奠定了人和基础。

股权激励： 2018 年4 季度公司成功实施了限制性股票激励计划， 首次向符合条件的106 名激励对象合计授予了243.2 万股限制性股票， 此举是健全公司长效激励机制的重要举措，有利于吸引和留住优秀 人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员 及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的 个人利益结合在一起，使各方共同努力实现公司可持续发展。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了10 次董事会，董事会的召集、提案、出

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席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。

具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	第四届董事会第二次会议	2018/3/20
2	第四届董事会第三次会议	2018/3/25
3	第四届董事会第四次会议	2018/4/24
4	第四届董事会第五次会议	2018/5/30
5	第四届董事会第六次会议	2018/7/19
6	第四届董事会第七次会议	2018/8/1
7	第四届董事会第八次会议	2018/9/12
8	第四届董事会第九次会议	2018/10/29
9	第四届董事会第十次会议	2018/11/5
10	第四届董事会第十一次会议	2018/11/23

（二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会4 次，股东大会的召集、提案、 出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司 章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。

具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	2017 年年度股东大会	2018/4/17
2	2018 年第一次临时股东大会	2018/6/15

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3	2018 年第二次临时股东大会	2018/8/6
4	2018 年第三次临时股东大会	2018/11/21

三、2019 年董事会工作计划

（一）公司规范化治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项 法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不 断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的 内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益最大化。

（二）建立良好的投资者关系管理机制

2019 年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，通过 投资者专线电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种 渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善 的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、 调研工作。

（三）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关 要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息 管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度， 确保公司运作的规范透明。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

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董事会

2019 年4 月24 日

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