Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Governance Information 2017

Mar 1, 2017

北京新雷能科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则

北京新雷能科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则

第一章 总则

第一条 为规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大 会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2016 年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《北京新雷能科技股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。

第二条 本细则所称上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票 系统”）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东非现场行使 股东大会表决权提供服务的信息技术系统。

第三条 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。

第四条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，将尽可能地向股东提供 股东大会网络投票服务，方便股东行使表决权。

股东大会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过 的，或根据《公司章程》规定需要进行网络投票的，除现场会议投票外，公司 应当向股东提供股东大会网络投票系统。

对于监事会或股东自行召集的股东大会，且公司董事会不予配合的情形， 股东大会召集人可比照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2016 年修订）》的规定办理网络投票的相关事宜。

第五条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票 系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他 投票方式中的一种表决方式。

第二章 网络投票的准备工作

第六条 公司应当在股东大会通知中对网络投票和累积投票的投票代码、 投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。

第七条 公司股东大会采用网络投票方式的，应当在网络投票首日的三个 交易日之前（不含当日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在册 的、包括股东名称、股东账号、股份类别、股份数量等内容的全部股东资料的 电子数据。

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北京新雷能科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则

第三章 采用深圳证券交易所交易系统的投票

第八条 公司股东大会采用深圳证券交易所交易系统投票的，现场股东大 会应当在交易日召开。

第九条 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召 开日的深圳证券交易所交易时间。

第十条 使用深圳证券交易所交易系统进行股东大会网络投票时，公司股 东大会的投票代码、投票简称、“昨日收盘价”字段显示该次股东大会讨论的议 案总数。股东进行网络投票的具体规定如下：

（一）买卖方向为买入；

（二）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00 元代表议案 1，

2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对 议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案，2.02 元代表议案 2 中子议案，依此类推。

对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案为选举董事，则 3.01 元代表第一位候选人，3.02 元代表第二位候选人，依此类推；

（三）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对 于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同 意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（四）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（五）股东大会有多项议案需表决时，可以设置“总议案”，对应的议案号 为 100（申报价格为 100.00 元）;

（六）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

第四章 采用互联网投票系统的投票

第十一条 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午 3︰ 00，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3︰00。

第十二条 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳 ” “ ” 证券交易所数字证书 或 深圳证券交易所投资者服务密码 。

第十三条 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网 投票系统投票。

第十四条 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投

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北京新雷能科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则

票结果。

第五章 股东大会表决结果及决议

第十五条 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进 行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数 的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

第十六条 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举 票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议 案所投的选举票视为弃权。

第十七条 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有 议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对 总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

第十八条 公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股 东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重 复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

公司可在现场股东大会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络表决结 果。

第十九条 公司应当将律师出具的法律意见以及股东大会表决结果，按照 有关规定进行披露。

第六章 附则

第二十条 国家有关法律、法规、规章修订后致使本制度与修订后的法 律、法规、规章存在冲突而本制度未进行及时修订的，按照修订后的有关法 律、法规、规章执行。本制度未尽事宜，遵照有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定执行。

第二十一条 因不可抗力、意外事故、技术故障以及其他非公司所能控制 的异常情况导致网络投票不能正常运行的，则当次股东大会的进程依照深圳证 券交易所的规定另行通知。

第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十三条 本制度经股东大会审议通过后生效及实施。

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