Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Nov 21, 2019

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-109

北京新雷能科技股份有限公司

关于子公司在新加坡设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11 月20日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于子公司在新加坡设立全资子公司的议案》。 现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司业务发展需要，公司子公司深圳雷能混合集成电路有限 公司（以下简称“深圳雷能”）拟使用自有资金在新加坡投资设立全 资子公司（公司具体名称以实际注册结果为准），投资金额为2万元 新加坡币。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》等相关规定，本次深圳雷能对外投资设立全资子公司事项在公司 董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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二、 投资标的的基本情况

• 1、公司名称：SUPERIOR POWER PTE.LTD（暂定名）；

• 2、投资金额：2万新加坡币；

• 3、股权结构：系深圳雷能的全资子公司，持股比例100%；

• 4、公司性质：有限责任公司；

• 5、注册地址：新加坡；

• 6、经营范围：电子产品的设计和贸易。（具体以实际注册结果为

准）；

• 7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为深圳雷能自有资

• 金，以货币资金形式投入。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

• 1、投资目的及对公司的影响

本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，一方面，有利 于公司进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造价值， 促进公司长期可持续发展；另一方面，公司可以充分利用新加坡独特 的区位优势，拓展海外市场，加快公司国际化发展进程，提升公司在 海外市场的品牌影响力。

本次投资资金来源为公司子公司深圳雷能自有资金，不会对公司 财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。

2、存在的风险

因国内与新加坡在商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，

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可能存在因政策变动所带来的经营风险和管理难度增加带来的管理 风险。为此，公司将加强内部控制，完善公司治理，合理控制风险。 本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案，且公司注册事宜 仍需新加坡相关部门核准，尚存在一定的不确定性。

四、独立董事意见

经审查，公司独立董事认为：

公司子公司在新加坡设立全资子公司可以充分利用独特的区位 优势，拓展海外市场，加快公司国际化发展进程，提升公司在海外市 场的品牌影响力，因此公司子公司在新加坡设立全资子公司有利于公 司进一步拓展国际业务，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客 户提供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。本 次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不 利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，同意子公司本次在新加坡设立全资子公司事项。 五、监事会意见

经核查，公司监事会认为 :

本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，有利于公司进 一步拓展国际业务，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客户提 供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。本次投 资资金来源为深圳雷能自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不 利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，同意子公司本次在新加坡设立全资子公司事项。

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六、其他事项

公司董事会将积极关注本次交易事项的进展情况，并根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披 露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。 七、备查文件

• 1、《北京新雷能科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会

• 议决议》；

• 2、《北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议

• 决议》；

• 3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项

• 的独立意见》。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2019 年11 月21 日

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