Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jul 20, 2018

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-063

北京新雷能科技股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人为公司向担保公司申请委托 贷款提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

1、为满足公司的资金需求，公司拟向北京中关村科技融资担保 有限公司申请办理不超过人民币7,000 万元的委托贷款，贷款期限为 3 个月，年利率5.655%。该笔委托贷款结息方式为按月支付，偿还方 式为到期一次性偿还，还款来源为公司经营性现金流入。该笔贷款由 北京银行双秀支行负责发放，公司控股股东、实际控制人王彬先生就 该笔贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人无限连带保 证担保。

2、关联关系

由于王彬先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理， 因此本次担保事宜构成关联交易。

3、关于本次担保的议案《关于公司控股股东、实际控制人为公

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司向担保公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》，公司已于 2018年7月19日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五 次会议审议通过，关联董事王彬先生回避表决；独立董事对上述事项 予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见；此项交易尚 需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在 股东大会上对该议案的投票权。

• 二、关联方基本情况

• 名称：王彬

• 职务：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 性别：男

国籍：中国

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，王彬先生 为公司的关联方，本次担保构成关联交易。

四、担保协议的主要内容

• 1、担保方：公司控股股东、实际控制人王彬先生

• 2、担保类型：控股股东、实际控制人以个人无限连带责任保证

• 方式为本次融资提供担保

  • 3、担保额度：7,000 万元

  • 4、期限：不超过3 个月

五、关联交易的主要内容及定价政策

为支持公司的发展，控股股东、实际控制人王彬先生为公司向北 京中关村科技融资担保有限公司提供担保，不收取任何费用。

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六、交易的目的和对公司的影响

控股股东、实际控制人王彬先生为公司向北京中关村科技融资担 保有限公司提供担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司的长远 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事意见

我们认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公司向担保公 司委托贷款提供担保是正常的企业行为，有利于公司的快速发展和公 司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。该议案涉及的关 联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益， 不会损害中小股东的利益。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为 公司向担保公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项符合公司和 全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董 事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在 认真审核后发表了独立意见，相关程序合法合规，符合《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规 定。本事项尚需提交公司股东大会审议。

保荐机构对本次控股股东、实际控制人为公司向担保公司申请委 托贷款提供担保暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

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• 1、第四届董事会第六次会议决议 ；

• 2、第四届监事会第五次会议决议 ；

• 3、独立董事关于公司控股股东、实际控制人为公司向担保公司

• 申请委托贷款提供担保暨关联交易的事前认可意见 ；

4、西部证券股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司控 股股东、实际控制人为公司向担保公司申请委托贷款提供担保暨关联 交易的核查意见。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日

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