Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

May 30, 2018

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-047

北京新雷能科技股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁交易提供担 保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

1、为了公司经营发展的需要，公司拟与远东国际租赁有限公司 进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币4,500万元,租赁期限不超 过5年。公司控股股东、实际控制人王彬先生以个人无限连带责任保 证担保方式为本次融资提供担保。

2、关联关系

由于王彬先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理， 因此本次担保事宜构成关联交易。

3、关于本次担保的议案《关于公司控股股东、实际控制人为公 司融资租赁交易提供担保暨关联交易的议案》，公司已于2018 年5 月30 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议 审议通过，关联董事王彬先生回避表决；独立董事对上述事项予以事 前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见；此项交易尚需获得

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股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大

会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

名称：王彬

职务：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

性别：男

国籍：中国

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，王彬先生

为公司的关联方，本次担保构成关联交易。

四、担保协议的主要内容

• 1、担保方：公司控股股东、实际控制人王彬先生

• 2、担保类型：控股股东、实际控制人以个人无限连带责任保证

方式为本次融资提供担保

• 3、担保额度：4,500 万元

• 4、期限：不超过5 年

五、关联交易的主要内容及定价政策

为支持公司的发展，控股股东、实际控制人王彬先生为公司向远 东国际租赁有限公司提供担保，不收取任何费用

六、交易的目的和对公司的影响

控股股东、实际控制人王彬先生为公司向远东国际租赁有限公司 提供担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司的长远发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

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七、独立董事意见

我们认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公司融资租赁 交易提供担保是正常的企业行为，有利于公司的快速发展和公司的长 远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。该议案涉及的关联交易 符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损 害中小股东的利益。

八、保荐机构核查意见

保荐机构西部证券股份有限公司经核查后认为：公司控股股东、 实际控制人王彬先生为公司融资租赁交易提供担保是正常的企业行 为，有利于公司的快速发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及 中小股东利益。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则， 符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。该事项已经 公司董事会和监事会审议通过，独立董事已予以事前认可并发表了同 意的独立意见，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规。 本保荐机构同意公司实施上述关联交易事项。

九、备查文件

• 1、第四届董事会第五次会议决议 ；

• 2、第四届监事会第四次会议决议 ；

3、独立董事关于公司实际控制人为公司融资租赁交易提供担保 暨关联交易的事前认可意见 ；

4、西部证券股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司控 股股东、实际控制人为公司融资提供担保和反担保暨关联交易事项的

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核查意见。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2018年5月30日

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