Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Jun 7, 2024

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-037

北京新雷能科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第四次会议于2024年6月7日在公司会议室召开，召开方式为现场及 通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事 长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2024年6月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级 管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足2024 年经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有 限公司申请综合授信额度不超过人民币10,000 万元，期限不超过3 年,最终授信额度以银行审批为准，实际使用额度根据公司经营需求 决定。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

4、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 5、审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2024 年6 月24 日（星期一）15:00 在北京市昌平 区科技园区双营中路139 号召开2024 年第一次临时股东大会，本次 股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第四次会议决议；

• 2、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2024 年6 月7 日