Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Aug 18, 2023

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-058

北京新雷能科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第三十次会议于2023年8月17日在公司会议室召开，召开方式为现 场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知 已于2023年8月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半 年度报告摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完 整。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

• 2、审议通过《关于调整2020 年限制性股票激励计划相关事项的

• 议案》

鉴于公司实施了2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激 励管理办法》以及公司限制性股票激励计划的相关规定应对授予价格 及授予权益数量进行调整。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

董事杜永生、王士民、刘志宇、李洪为本次限制性股票激励计划 首次授予的第一类激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董 事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票；回避表决4 票。

3、审议通过《关于2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第 二个归属期归属条件成就的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 4、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性

• 股票的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 5、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司2023 年经营发展需要，拟向中国邮储银行股份有限 公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币1 亿元，期限两年。 最终的授信额度以银行审批为准，实际使用根据公司经营发展需 要决定。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 6、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意的意见。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

• 7、审议通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况

• 的专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与 使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》 的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《2023年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司

• 2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

• 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董

• 事独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

• 三、备查文件

• 1、经全体与会董事签署的公司第五届董事会第三十次会议决议；

• 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日