Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 22, 2021

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2021-057 北京新雷能科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第九次会议于2021年10月22日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已 于2021年10月14日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

• 1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

董事会认为《2021年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真 实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披 露的信息真实、准确、完整。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票

2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保 的公告》。

公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容 请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

• 3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2021 年经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限 公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限 1 年； 拟向国家开发银行北京市分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限 3 年；拟向中国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请 综合授信额度不超过人民币 5,000 万元；拟向北京银行股份有限公司 中关村分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限 2 年。

公司 2021 年申请的银行授信额度最终以银行审批结果为准，具 体融资金额根据公司经营发展需求决定。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票

三、备查文件 :

• 1、经全体与会董事签署的公司第五届董事会第九次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2021年10月23日