Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2021-046 北京新雷能科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第八次会议于2021年8月9日在北京市昌平区科技园区双营中路139 号五楼大会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席 董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。会议通知已于2021年7月29日以电话通知 及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为《2021年半年度报告》及《摘要》真实反映了本报告 期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，所披露的信息真实、准确、完整。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

• 2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保 的公告》。

公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容 请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

• 3、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价

• 格及授予权益数量的议案》

鉴于公司实施了2020 年年度权益分派，根据《上市公司股权激 励管理办法》以及公司2020 年限制性股票激励计划的相关规定应对 首次授予价格及授予权益数量进行调整。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的 激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了 明确同意的独立意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票 4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020 年12 月修订）》、《公司2020 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020 年11 月11 日召开的 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020 年限制性 股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2021 年8 月

• 9 日为预留授予日，授予41 名激励对象46.4 万股限制性股票。

• 详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

• 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

  • 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件 :

• 1、经全体与会董事签署的公司第五届董事会第八次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2021年8月10日