Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 16, 2021

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2021-038 北京新雷能科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第七次会议于2021年6月16日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已 于2021年6月7日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高 级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

• 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过

• 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司章程。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

• 3、审议通过《关于公司新增及累计银行综合授信的议案》

为满足公司2021 年经营发展需要，拟向宁波银行北京分行申请 综合授信额度，金额不超过10,000 万元人民币，期限一年；拟向光 大银行首尔分行申请综合授信额度，不超过人民币5,000 万元，期限

一年；拟向民生银行北京分行申请综合授信额度，不超过人民币5,000 万元，期限一年。

公司2021 年申请的银行授信额度最终以银行实际审批为准，具 体融资金额根据公司运营的需求确定。

公司连续12 个月内累计申请银行授信额度共计52,000 万元，达 到股东大会审议标准，本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票 本议案尚需提交股东大会审议通过

• 4、审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2021年7月2日（星期五）下午3:00在北京市昌平区 科技园区双营中路139号新雷能大厦五楼大会议室召开2021年第一次 临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 召开。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件 :

• 1、经全体与会董事签署的公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2021年6月16日