Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

北京新雷能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指 引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水 平，提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行监督指导，使管 理层在报告期内不断优化公司内部管理，为持续发展奠定基础。报告期内完成 的主要工作有：

一、概述

（一）公司报告期的主要经营情况

报告期内，公司继续致力于高性能电源产品的研发、生产，主要产品包括 模块电源、定制电源、大功率电源及供配电电源系统，公司2015 年开始投入研 发的芯片型电源实现了小批量销售，另外拓展了微电子封测业务（包括集成电路、 功率器件、微组装等），公司的产品在通信、航空、航天、船舶、铁路、电力、 工控等各行业得到广泛的应用。

报告期内，公司总销售收入84,262.43 万元，比上年同期增长了9.10%。航 空、航天、船舶等特种应用领域实现收入54,191.78 万元，比上年同期增长了 18.40%；通信及网络领域实现收入23,313.01 万元，比上年同期下降了7.55%。 模块电源（含芯片型电源）实现46,156.71 万元，比上年下降0.27%；定制电源 完成16,084.95 万元，比上年增长89.05%；大功率电源及供配电电源系统实现 19,924.06 万元，比上年增长32.82%。

报告期内，公司实现利润总额15,495.26 万元，较上年增加了8,011.59 万 元，比上年同期增长了107.05%；实现归属于上市公司净利润12,326.92 万元， 比上年增加了6,103.54 万元，比上年同期增长了98.07%。公司盈利能力提高较 快主要原因：航空航天一些重点项目实现了批产导致规模效益提升；股权激励 费用分摊少于上年；研发投入资本化费用大于上年。

（二）公司2020 年的主要管理工作完成情况

产品开发和技术创新： （1）研制了包括砖型模块、英寸制模块、厚膜混合 集成电路工艺模块、浪涌抑制模块在内的多个系列的模块电源、航空航天用定制 电源、5G用移动基站电源、高效率大功率电源及供配电电源系统、铁路电源、 船舶电源、激光器电源、电源管理集成电路等；（2）进一步加强了公司各分、 子公司各研发中心及研发部门之间的协同，针对产品技术领域及电力电子相关新 产品技术领域，引进了部分高端技术人才，使公司各研发中心及研发部成为技术 创新、产业化孵化基地和吸收高级技术人才的平台，进一步提高了公司的整体研 发实力。（3）继续加强与电子科技大学、西南交通大学在内的高校及研究院所 联合开发等合作方式，加快电力电子及集成电路技术前沿技术产学研成果的转化， 巩固公司在行业内的技术优势地位。（4）通过广泛的市场调研及产品技术发展 趋势研究，收集市场需求和技术动态信息，了解市场对新产品、新技术的需求趋 势，根据电力电子产品及新器件、新工艺技术发展趋势和国内外电源市场需要， 制定了年度产品及技术规划并实施，保证公司技术水平国际同步、国内领先。（5） 完善了知识产权奖励管理办法，加大了对技术创新的激励力度，鼓励技术人员开 展创新活动。（6）针对市场及重点客户需求，制定了产品国产化研发策略及重 点产品国产化工作计划。

市场开发和销售： （1）积极拓展大型通信、数据设备制造商所用的电源市 场；（2）立足公司目前在航空、航天、船舶、车辆和电子等高可靠应用领域现 有客户的市场资源优势，继续扩大新项目的市场占有率。（3）在新业务方面， 依托现有市场销售平台，积极开展电源管理集成电路在高端电源行业的推广，同 时对芯片型电源在现有航空、航天、车载等高可靠应用市场进行了小批量使用， 在多个客户完成送样和批量订货，并积极拓展新的电源应用领域如浪涌抑制器等； （4）继续优化重点客户及重点型号管理办法和双轮牵引策略，保障重点型号项 目的成功，持续提升客户满意度。（5）针对重点客户，制定常态化的应收账款 回收目标策略和计划，应收货款回收情况得到改善，保证了公司运营资金。(6) 各分、子公司进一步加强在市场方面协同，提高市场占有率水平。

产能建设： 2020年三季度完成全资子公司深圳雷能扩产搬迁，满足通信行业 大客户对产能和质量的需求，为后续国内外5G产业发展做好产能准备；公司控

股子公司永力科技2019年底开始建设的永力科技产业园已完成主体结构封顶，预 计2021年3季度完工。

质量管理和安全生产管理： （1）积极策划和组织落实产品质量保证计划， 在公司交付任务大幅增长的同时，确保全年产品质量水平稳定，客户持续满意； （2）导入新型自动测试装备，提高检验能力和保证质量一致性（3）完善安全生 产现场检查制度，降低安全生产隐患，保障员工人身及公司财产安全；（4）各 分、子公司之间质量管理体系和质量管控流程协同，重点辅导新成立分、子公司 管理体系和质量建设工作，提高和完善公司整体的质量管理水平。

人才培养和团队建设： 2020年度继续深化各级管理干部的职业化培训与辅导， “ ” “ ” “ 结合公司发展和业务需求，成功举办了 慧眼识别英才 、 团队建设与管理 、 提 ” “ ” 升经营思维 、 新雷能分、子公司高管职业化特训班 等专题培训，为公司各集 团成员企业在业务协同方面建立了良好的管理基础，促进干部履职能力的有效提 升，为2020年度经营目标和公司后续发展提供了有效的人才保障。

股权激励： 2020年4季度公司成功实施了第二次限制性股票激励计划，向符 合条件的261名激励对象合计授予了370万股限制性股票，此举是健全公司长效激 励机制的重要举措，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管 理人员、核心技术（业务）人员及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同努力实现公司可持续发展和 企业战略的实现。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了9 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》的要求规范运作。

具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	第四届董事会第二十四次会议	2020/4/27
2	第四届董事会第二十五次会议	2020/6/8
3	第四届董事会第二十六次会议	2020/7/17

4	第四届董事会第二十七次会议	2020/8/17
5	第四届董事会第二十八次会议	2020/9/14
6	第四届董事会第二十九次会议	2020/10/22
7	第四届董事会第三十次会议	2020/11/6
8	第四届董事会第三十一次会议	2020/12/3
9	第五届董事会第一次会议	2020/12/25

（二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会5 次，股东大会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事 规则》的要求规范运作。

具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	2019 年年度股东大会	2020/5/20
2	2020 年第一次临时股东大会	2020/8/3
3	2020 年第二次临时股东大会	2020/9/9
4	2020 年第三次临时股东大会	2020/11/11
5	2020 年第四次临时股东大会	2020/12/25

三、2021 年董事会工作计划

（一）公司规范化治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、 规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动， 完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全 体股东和公司利益最大化。

（二）建立良好的投资者关系管理机制

2021 年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，通过投资者专线 电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公 司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特 定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

（三）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真 自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开 信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。 特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会 2021 年4 月9 日