Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

北京新雷能科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告（卢海涛）

本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制 度》的规定和要求，在2020 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将2020 年度本人履行独立董事职责的情况 汇报如下：

一、出席会议的情况

本年度召开董事会9 次，亲自出席会议1 次，本年度召开股东会5 次，出席 1 次。本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审 慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开 符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会 各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的 情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确 的决策起到了积极的作用。

二、2020 年度发表独立董事意见的情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意 见：

1、本人在2020 年12 月25 日召开的第五届董事会第一次会议上，对《聘任 公司高级管理人员》、《关于为全资子公司提供银行授信担保》发表了独立董事意 见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人第五届董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、 《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，利用自身的专业优势，参与公司薪 酬与考核等事项的讨论和方案的制订，切实履行了薪酬与考核委员会专业职能。

四、培训和学习的情况

2020 年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证 监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制 度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地 履行了独立董事职责；不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益 的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、其他工作

• 1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；

• 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责。2021 年度，本人将按 照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独 立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业 知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学 决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发 展。

特此报告。

独立董事（卢海涛）

2021 年4 月9 日