Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2021-001

北京新雷能科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第二次会议于2021年1月5日在公司会议室召开，召开方式为现场及 通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事 长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2020年12月31日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高 级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

董事王士民、杜永生、刘志宇为本次限制性股票激励计划首次授 予的激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发 表了明确同意的独立意见。

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==

表决结果：赞成票6 票；反对票0 票；弃权票0 票；回避表决3

票。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董 事 会

2021 年1 月5 日

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==