Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

北京新雷能科技股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规和规范性文件及北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章 程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体 股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第五届董事会第一次会议审议的相关 议案，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审议，我们认为：公司本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人员身 份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任上市公司高 级管理人员的任职资格和能力，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高 级管理人员的情形。

本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利 益的情形。

我们一致同意聘任王彬先生为公司总经理，聘任杜永生先生、刘志宇先生、 王士民先生、郭霄飞先生、王华燕女士为公司副总经理，聘任王华燕女士为公司 董事会秘书、财务总监。

二、关于为全资子公司提供银行授信担保的独立意见

经审议，我们认为：公司全资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司（以 下简称“深圳雷能”）信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经 营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良 影响。本次担保的审批程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要 求，合法有效，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司 为全资子深圳雷能向银行申请贷款提供担保事宜。

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（本页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 之签章页）

与会独立董事签字：

刘东 孙玉玲 乔晓林

卢海涛

北京新雷能科技股份有限公司

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年 月 日