Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2020-109 北京新雷能科技股份有限公司

关于聘任总经理等高级管理人员、董事会秘书、内部审计负 责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12 月25日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关 于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议 案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，详见公司同日披露于 巨潮资讯网的《北京新雷能科技股份有限公司第五届董事会第一次会 议决议的公告》（2020-105）。现将具体情况公告如下：

一、聘任总经理等高级管理人员的情况

公司董事会同意聘任王彬先生为公司总经理，聘任杜永生先生、 王士民先生、刘志宇先生、郭霄飞先生、王华燕女士为公司副总经理， 聘任王华燕女士为公司财务总监，以上人员聘任任期3年，自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

二、聘任董事会秘书情况

公司董事会同意聘任王华燕女士为公司董事会秘书，任期3年， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

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王华燕女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备 履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及 证券事务代表资格管理办法》等有关规定。王华燕女士董事会秘书任 职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：010-81913666 传真号码：010-81913615 邮箱：webmaster@xinleineng.com

办公地址：北京市昌平区科技园区双营中路139号

三、聘任内部审计负责人情况

公司董事会同意聘任付艳女士为公司内部审计负责人，任期3年， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任王文升先生为公司证券事务代表，任期3年， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

王文升先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职 资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-81913666 传真号码：010-81913615 邮箱：webmaster@xinleineng.com

办公地址：北京市昌平区科技园区双营中路139号

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特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2020 年12月25日

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附件：

王彬先生： 1964 年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院 （现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院EMBA。曾任职于 北京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究 所），历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业 部总经理、副所长；1997 年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。 2002 年至2016 年先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，2002 年至今先后担任昌平区工商联执委、副秘书长、副主席，北京市工商 联执委，昌平区企业联合会副会长。现任公司董事长兼总经理。

王彬先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，持 有本公司股份36,043,238 股，持股比例为21.77%。王彬先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的 情形，不属于失信被执行人。

杜永生先生： 1967 年出生，本科学历。曾任职于山东德州电工 器材厂、北京振中公司，任开发工程师；1999 年至今任职于本公司， 历任公司开发工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师、副总经 理及董事。现任公司董事、副总经理及总工程师。

截至本公告披露日，杜永生先生持有本公司股份2,265,979 股， 持股比例为1.37%。杜永生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

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联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王士民先生： 1973 年出生，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大学 机械制造专业。1998 年至2003 年任职于中兴通讯股份有限公司，任 模块电源项目经理；2003 年至今任职于深圳市雷能混合集成电路有 限公司，历任深圳市雷能混合集成电路有限公司研发总监、副总经理、 总经理，以及公司董事兼副总经理。现任公司董事及副总经理、深圳 市雷能混合集成电路有限公司总经理。

截至本公告披露日，王士民先生持有本公司股份1,637,690 股， 持股比例为0.99 %。王士民先生与公司控股股东、实际控制人、持 有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

刘志宇先生： 1978年出生，硕士学历，毕业于清华大学机械工 程系材料加工工程专业。2004年至2009年任职于艾默生网络能源有限 公司，历任工程师、硬件经理、技术经理；2009年至今任职于本公司， 历任公司研发总监、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理及研

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发总监。

截至本公告披露日，刘志宇先生持有本公司股份776,000 股，持 股比例为0.47 %。刘志宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有 公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

郭霄飞先生: 1979年出生，本科学历，毕业于北京科技大学自动 化专业。2001年至今任职于本公司，历任开发工程师、开发部经理、 项目经理、总裁高级助理（质量）兼管理者代表。现任北京新雷能科 技股份有限公司总裁高级助理兼管理者代表、武汉永力科技股份有限 公司董事长。

截至本公告披露日，郭霄飞先生持有本公司股份43,600 股，持 股比例为0.02%。郭霄飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公 司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王华燕女士: 1968出生，硕士学历，毕业于北京理工大学、中国

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矿业大学管理与科学专业。1990年至1997年任职于内蒙古第一机械制 造厂销售总公司；2000年至2001年任职于北汽福田汽车股份有限公司 财务部；2002年至今任职于本公司，历任财务部经理助理、财务部经 理、财务总监、董事会秘书。现任本公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，王华燕女士持有本公司股份556,000 股，持 股比例为0.34%。王华燕女士与公司控股股东、实际控制人、持有公 司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

付艳女士： 1966 年出生，2005 年毕业于中央广播电视大学会计 学专业，本科学历，2003 年取得中级会计职称，2016 年北大牛饵商 学院EMBA 结业。历任公司会计主管、财务经理。现任公司内部审计 负责人。

截至本公告披露日，付艳女士持有本公司股份44,100 股，持股 比例为0.02%。付艳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股 份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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王文升先生: 1993 年03 月出生，本科学历，已于2017 年12 月 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号： 2017-3A-273）。历任公司证券事务专员、证券事务代表。现任公司证 券事务代表。

截至本公告披露日，王文升先生未持有本公司股份。王文升先生 与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的 情形，不属于失信被执行人。

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