Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2020-105

北京新雷能科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第一次会议于2020年12月25日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长 王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2020年12月21日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高 级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

• 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举王彬先生为公司第五届董事会董事长，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举及部分董事

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届满离任的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、审议通过《关于董事会各专门委员会人员调整的议案》

由于第五届董事会已于2020 年12 月25 日换届选举完成，董事 会人员变更，董事会各专门委员会组成人员需要进行相应的调整，调 整后各专门委员会组成人员如下:

• （1）公司审计委员会组成人员：孙玉玲女士(主任委员)、刘东

• 先生、王彬先生

• （2）公司提名委员会组成人员：刘东先生(主任委员)、乔晓林

• 先生、王彬先生

• （3）公司薪酬与考核委员会组成人员：孙玉玲女士(主任委员)、

• 卢海涛先生、王彬先生

• （4）公司战略委员会组成人员：王彬先生(主任委员)、刘志宇

• 先生、刘东先生

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王彬先生为公司总经理，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总经理等高级管理人员、 董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任杜永生先生、王士民先生、刘志宇 先生、郭霄飞先生、王华燕女士为公司副总经理，聘任王华燕女士为 公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满时止。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总经理等高级管理人员、 董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王华燕女士为公司董事会秘书，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总经理等高级管理人员、

董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任付艳女士为公司内部审计负责人， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总经理等高级管理人员、 董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

• 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

• 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

• 经审议，公司董事会同意聘任王文升先生为公司证券事务代表，

• 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

• 详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总经理等高级管理人员、 董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

• 8、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保 的公告》。

公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容 请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件 :

• 1、《北京新雷能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决

• 议》；

• 2、经独立董事签署的关于第五届董事会第一次会议相关事项的

• 独立意见。

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特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2020年12月25日

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