Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 3, 2020

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2020-093 北京新雷能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会任期将于2020年12月17日届满，为保证董事会的正常运行，根据 《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相 关规定，公司于2020年12月3日召开第四届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候 选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立 董事候选人提名的提案》。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意提名王彬 先生、杜永生先生、王士民先生、刘志宇先生、李洪先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见本公告附件）， 提名刘东先生、孙玉玲女士、乔晓林先生、卢海涛先生为公司第五届 董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见本公告附件）。

上述董事候选人均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公 司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的 三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。

其中，独立董事候选人刘东先生、孙玉玲女士、乔晓林先生已经 取得独立董事资格证书；独立董事候选人卢海涛先生尚未取得独立董 事资格证书，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。同时， 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股 东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选 人需提交公司2020年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票 制选举产生9名董事（其中5名非独立董事、4名独立董事），共同组 成公司第五届董事会。

公司第五届董事会成员任期自2020 年第四次临时股东大会选举 通过之日起3年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就 任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第四届董事会非独立董事郑罡先生，在公司新一届董事会产 生后，不再担任公司董事职务。公司及董事会对其任职期间为公司做 出的贡献表示衷心感谢！

公司第四届董事会独立董事赵宇先生在公司新一届董事会产生 后，不再担任公司独立董事职务及其他职务。公司及董事会对其任职

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期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2020年12月3日

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附件：

一、 第四届董事会非独立董事候选人简历

王彬先生： 1964 年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院 （现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院EMBA。曾任职于 北京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究 所），历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业 部总经理、副所长；1997 年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。 2002 年至2016 年先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，2002 年至今先后担任昌平区工商联执委、副秘书长、副主席，北京市工商 联执委，昌平区企业联合会副会长。现任公司董事长兼总经理。

王彬先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，持 有本公司股份36,043,238 股，持股比例为21.77%。王彬先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的 情形，不属于失信被执行人。

杜永生先生： 1967 年出生，本科学历。曾任职于山东德州电工 器材厂、北京振中公司，任开发工程师；1999 年至今任职于本公司， 历任公司开发工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师、副总经 理及董事。现任公司董事、副总经理及总工程师。

截至本公告披露日，杜永生先生持有本公司股份2,265,979 股， 持股比例为1.37%。杜永生与公司控股股东、实际控制人、持有公司

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股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王士民先生： 1973 年出生，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大学 机械制造专业。1998 年至2003 年任职于中兴通讯股份有限公司，任 模块电源项目经理；2003 年至今任职于深圳市雷能混合集成电路有 限公司，历任深圳市雷能混合集成电路有限公司研发总监、副总经理、 总经理，以及公司董事兼副总经理。现任公司董事及副总经理、深圳 市雷能混合集成电路有限公司总经理。

截至本公告披露日，王士民先生持有本公司股份1,637,690 股， 持股比例为0.99 %。王士民先生与公司控股股东、实际控制人、持 有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

刘志宇先生： 1978年出生，硕士学历，毕业于清华大学机械工 程系材料加工工程专业。2004年至2009年任职于艾默生网络能源有限 公司，历任工程师、硬件经理、技术经理；2009年至今任职于本公司，

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历任公司研发总监、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理及研 发总监。

截至本公告披露日，刘志宇先生持有本公司股份776,000 股，持 股比例为0.47 %。刘志宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有 公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

李洪先生： 1962年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院 （现电子科技大学）通信与电子系统专业。1984年至1987年任职于天 津754厂（现更名：天津光电通讯公司）工艺科，任技术员；1990年 至1994年任职于航天部二院第二总体设计部（现更名：航天科工集团 第二总体设计部），任通信系统工程师；1994年至1999年任职于香港 联谊工程有限公司，任北京办事处经理、产品线经理；1999年至2003 年任职于中国惠普有限公司，任客户经理；2003年至2008年任职于北 京国恒联信科技有限公司，任副总经理；2009年至今任职于本公司， 任副总经理。现任公司副总经理、成都新雷能科技有限公司副总经理。

截至本公告披露日，李洪先生持有本公司股份556,000 股，持股 比例为0.34%。李洪先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股 份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

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戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

刘东先生： 1975 年出生，本科学历，毕业于北京航空航天大学。 1998-2001 年中国运载火箭技术研究院从事军工产品研发及项目管 理，包括武器分系统整机设计、软件开发、电子电路设计，获国防科 工委科技进步奖（团队）；2002-2004 年江西华韩汽车销售有限公司 从事企业投资调研及汽车4S 店等项目投资后管理； 2005-2011 年清 华大学IIEPM 从事公司金融有关培训课程研发策划，教育投资项目管 理、亦参与包括地产、互联网教育及文化等领域项目投资，2009 年 以后从事公司金融领域研究、讲课、咨询顾问为主要工作；2012 年 至今供职于亚洲投资者学会，长期从事公司金融相关领域研究。

截至本公告披露日，刘东先生未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被 执行人。

孙玉玲女士： 1965 年出生，1992 年毕业于北京海淀职工大学财

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务会计专业，1996 年获得会计资格证，1999 年取得注册会计师资格， 2003 年取得注册资产评估师资格，2008 年参加首都经济贸易大学研 修班。历任百花集团校办厂会计、北京百花丸富鞋业公司财务经理、 北京科勤会计师事务所部门经理，现任中喜会计师事务所部门经理。

截至本公告披露日，孙玉玲女士未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于 失信被执行人。

乔晓林先生： 1960 年岀生，硕士学历，毕业于海军工程大学管 理工程专业。历任军械技术学院助教、讲师，总后勤部军械部助理员， 总参谋部装备部参谋，总装备部综合计划部参谋、副局长，总装备部 《装备》杂志社社长。2016 年起任全联科技装备业商会党委常务副 书记、秘书长，兼任航锦科技（000818）董事、久之洋（300516）独 立董事。

截至本公告披露日，乔晓林先生未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所

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创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于 失信被执行人。

卢海涛先生： 1967 年出生，博士研究生学历，毕业于北京航空 航天大学系统工程专业。高级工程师，QMS 国家注册审核员。历任空 军某场站台长、分队长，空军电讯工程学院（现空军工程大学)助教、 讲师，空军装备部某部参谋、副主任、高级工程师。2018 年从空军 装备部自主择业。

截至本公告披露日，卢海涛先生未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于 失信被执行人。

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