Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 3, 2020

北京新雷能科技股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及公司章程、《独立 董事工作制度》的规定，我们作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，对公司第四届董事 会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议 案》的独立意见

在对公司第五届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职 等情况了解的基础上，我们认为：

公司第五届董事会非独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力， 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国 证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第五届董事会董事候选人的提名和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和相关规定，董事会会议决议合 法、有效，我们同意将公司第五届董事会非独立董事候选人提请股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议

案》的独立意见

在对公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和 兼职等情况了解的基础上，我们认为：

公司第五届董事会独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，能 够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证 监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第五届董事会独立董事候选人的提名和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和相关规定，董事会会议决议 合法、有效，我们同意将公司第五届董事会董事候选人提请股东大会审议，其中 独立董事候选人任职资格需经过深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大 会表决选举。

三、《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权 益数量的议案》的独立意见

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通过对北京新雷能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划调整事项 审议后，我们认为：

公司本次对2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益 数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公司2020 年 限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，并履行了必要的审批程序。

因此，我们一致同意公司对2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予权益数量进行调整。

四、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见

通过对北京新雷能科技股份有限公司向激励对象首次授予限制性股票事项 具体内容审核后，我们认为：

公司2020年限制性股票激励计划的首次授予日为2020年12月3日，该授予日 符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律、法规以及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》中关 于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获 授限制性股票的条件的规定，2020年限制性股票激励计划的激励对象主体资格合 法、有效。

综上，我们一致同意公司 2020 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2020 年 12 月 3 日，并同意向符合授予条件的 260 名激励对象授予 369.70 万股限制性 股票。

五、《关于对外投资建设电源生产、研发基地项目的议案》的独立意见

我们认为，公司投资建设电源生产、研发基地项目的事项决策程序符合法律、 法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 建设电源生产、研发基地项目的事项符合公司自身主营业务发展战略，有利于公 司产能扩大，对公司未来财务状况和经营成果有着积极影响。我们一致同意，公 司投资电源生产、研发基地项目的事项。

六、《关于公司独立董事薪酬预案的议案》的独立意见

结合公司独立董事的职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水 平，拟定了独立董事2021 年度的薪酬方案：

根据公司独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、 行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，我们一致同意将公司独立董

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事津贴标准确认为每年12 万元（税前），独立董事津贴按月发放。

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（此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 之签署页）

刘东 赵宇 孙玉玲

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2020 年12 月3 日