Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 17, 2020

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2020-056

北京新雷能科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第二十七次会议于2020年8月17日在公司会议室召开，召开方式为 现场及通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议 由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通 知已于2020年8月7日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为《2020年半年度报告》及《摘要》真实反映了本报告 期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，所披露的信息真实、准确、完整。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

• 2、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

董事王彬先生为本次关联交易关联人，对本议案回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。

• 3、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的

• 议案》

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

董事王士民、刘志宇、杜永生为本次限制性股票激励计划的激励 对象，上述董事对本议案均回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票。 4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

董事王士民、刘志宇、杜永生为本次限制性股票激励计划的激励 对象，上述董事对本议案均回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票。 本议案尚需提交股东大会审议通过

• 5、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司章程 及相关制度修订对照表对照表。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司章程 及相关制度修订对照表对照表。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司章程 及相关制度修订对照表对照表。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司章程 及相关制度修订对照表对照表。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

10、审议通过《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》 董事会提议于2020年9月9日（星期三）下午3:00在北京市昌平区 科技园区双营中路139号新雷能大厦五楼大会议室召开2020年第二次 临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 召开。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件 :

• 1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第二十七次会议决

议；

• 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的

• 独立意见；

• 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的

• 事前认可意见。

特此公告。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

北京新雷能科技股份有限公司

董事会 2020年8月17日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==