Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 8, 2020

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2020-039

北京新雷能科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第二十二次会议于2020年6月8日在北京市昌平区科技园区双营中 路139号五楼大会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于 2020年6月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2020年公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司2020年经营发展的需要，拟向中国光大银行股份有限 公司首尔分行申请流动资金贷款授信，金额637万欧元，期限一年。 公司2020年申请的银行授信额度最终以银行实际审批为准，具体

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融资金额根据公司运营的需求确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份

有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

特此公告

北京新雷能科技股份有限公司

监事会 2020年6月8日

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