Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2020-023

北京新雷能科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第二十四次会议于2020年4月27日在公司会议室召开，召开方式为 现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议 由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通 知已于2020年4月17日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监 事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

公司总经理王彬先生对公司2019年度的生产经营情况向董事会 进行了汇报，董事会认真听取了总经理王彬先生的报告，认为2019 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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• 2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

内容详见《2019年度董事会工作报告》；公司独立董事刘东、孙 玉玲、赵宇向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在 2019年度股东大会上述职。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

本议案需提交2019年度股东大会审议。

• 3、审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

董事会认为《2019年度报告》及《摘要》真实反映了本报告期公 司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 所披露的信息真实、准确、完整。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

本议案需提交2019年度股东大会审议。

• 4、审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》

董事会认为《2020年第一季度报告全文的议案》真实反映了本报 告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

5、审议通过《关于公司2019年度财务会计报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2019年度财务报告已按《企业会 计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定编制， 客观、真实反映了公司2019年度的经营成果及财务状况。

• 公司2019年度财务报告业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

• 审计并出具“中汇会审[2020]2769号”的《审计报告》。

• 具体内容详见于本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信

• 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

• 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

• 本议案需提交2019年度股东大会审议。

• 6、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机

• 构，为保持审计工作的连续性，经审计委员会提议，经全体独立董事 的事前认可，董事会同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2020年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会公司 管理层根据审计工作量和审计机构协商确定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

本议案需提交2019年度股东大会审议。

• 7、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反应了

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公司2019年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票； 本议案需提交2019年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度 母公司实现净利润为26,420,267.40元，根据《公司章程》规定，按 照母公司2019年实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,642,026.74 元；截至2019年12月31日，本年度母公司实际可供分配利润为 176,156,355.23元,母公司年末资本公积余额210,930,719.51元。

鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根 据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回 报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下, 公司 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

拟以截至2019年12月31日的公司总股165,580,800股为基数，每 10股派发现金红利0.50元（含税），合计分配现金股利8,279,040.00 元（含税），尚余未分配利润结转至下年度。

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。

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公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

本议案需提交2019年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司监事会发表了相关意见，公司独立董事对该事项发表了同意 的独立意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了《关于公司 2019年度内部控制评价报告的核查意见》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年12月31日的财 务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制鉴证报告》 （中汇会鉴[2020]2770 号），具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于2020年公司向银行申请综合授信额度的议案》

为公司2020年经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司 北京昌平支行申请调增不超过人民币5,000万元流动资金授信额度， 期限一年；拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 7,000万元综合授信，期限一年；拟向华夏银行股份有限公司北京魏 公村支行申请不超过5,000万综合授信，期限一年；拟向兴业银行股

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份有限公司北京昌平支行申请不超过人民币6,000万元综合授信，期 限一年；拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 2,500万元综合授信，期限一年。

公司2020 年申请的银行授信额度最终以银行实际审批为准，具 体融资金额根据公司运营的需求确定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过了《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》

公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作 胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、高级管理 人员2020 年度的薪酬方案：

未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内 部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再 另行支付董事薪酬；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情 况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司 薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年8 万元（税前）， 独立董事津贴按月发放。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议通过。

12 、《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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13 、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：赞成票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

14、审议通过《关于2019 年计提信用减值损失及资产减值损失 的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：赞成票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

15、审议通过《关于制定<公司未来三年（2020 年-2022 年）股 东回报计划的议案>》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：赞成票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

本议案需要提交2019 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于提议召开2019年度股东大会的议案》

董事会提议于2020年5月20日（星期三）下午3:00在北京市昌平 区科技园区双营中路139号召开2019年度股东大会，本次股东大会采 用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

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披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件 :

• 1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第二十四次会议决

议；

• 2、公司独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的

• 事前认可意见

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会 2020年4月28日

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