Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 25, 2019

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-110

北京新雷能科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第二十三会议于2019年12月24日在公司会议室召开，召开方式为现 场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知 已于2019年12月19日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

• 1、审议通过《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第

• 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

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董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划首次授 予的激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发 表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成票6 票；反对票0 票；弃权票0 票；回避表决3 票。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董 事 会

2019 年12 月25 日

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