Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 25, 2019

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-111

北京新雷能科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第二十次会议于2019年12月24日在北京市昌平区科技园区双营中 路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。 会议通知已于2019年12月19日以电话通知及电子邮件的方式向全体 监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合 《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018 年限制性股票激励 计划》和《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关 规定，公司监事会对解除限售的激励对象名单进行核查，激励对象的

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解除限售资格合法、有效，同意公司 106 名激励对象在 2018 年限制 性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期内按规定解除限售 1,361,920 股。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2019 年12 月25 日

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