Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 4, 2019

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-099

北京新雷能科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第二十一次会议于2019年11月4日在公司会议室召开，召开方式为 现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议 由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通 知已于2019年11月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监 事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司新增及累计银行综合授信的议案》

为公司2019年经营发展的需要，拟向花旗银行（中国）有限公司 北京分行申请办理不超过人民币4,000万元的综合授信业务。

公司2019年向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信 额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。

公司连续12个月内累计申请银行授信额度共计31,000万元，达到

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股东大会审议标准，本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

• 2、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “瑞华会计师事务所”）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、 公正、公允地完成了各项工作，现考虑公司业务发展和总体审计需要， 经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟聘请具备证券、期货业 务相关审计资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019 年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权董事会决定其年度审 计报酬事宜并签署相关协议。

公司独立董事和监事会对此分别发表了同意的独立意见和审核 意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

• 3、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保 的公告》。

公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容 请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

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相关公告。

• 4、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：赞成票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

• 5、《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：赞成票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》 董事会提议于2019年11月20日（星期三）下午3:00在北京市昌平 区科技园区双营中路139号新雷能大厦五楼大会议室召开2019年第四 次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方 式召开。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件 :

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• 1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第二十一次会议决

议；

• 2、公司独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2019年11月4日

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