Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 30, 2019

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-073

北京新雷能科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十八次会议于2019年8月30日在公司会议室召开，召开方式为通 讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长 王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2019年8月28日以电话通知方式向全体董事、监事及高级管理人员送 达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

• 1、审议通过《关于调整2018 年限制性股票激励计划授予权益数

• 量及价格的议案》

鉴于公司实施了2018 年年度权益分派，根据《上市公司股权激 励管理办法》以及公司2018 年限制性股票激励计划的相关规定应对 授予权益数量及价格进行调整。

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详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划首次授 予的激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发 表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成票6 票；反对票0 票；弃权票0 票；回避表决3 票。

2、审议通过《关于2018 年限制性股票激励计划预留授予相关事 项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 《北京新雷能科技股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案） 修订稿》的有关规定以及公司2018 年11 月21 日召开的2018 年第三 次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018 年限制性股票激励计 划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2019 年8 月30 日为预留 授予日，授予50 名激励对象42 万股限制性股票。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

董事杜永生、王士民、刘志宇为本次授予的激励对象，对本议案 均回避表决；独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成票6 票；反对票0 票；弃权票0 票；回避表决3 票。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

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董 事 会

2019 年8 月30 日

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