Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 30, 2019

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-074

北京新雷能科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第十五次会议于2019年8月30日在北京市昌平区科技园区双营中路 139号院新雷能五楼大会议室召开，以通讯方式召开，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通 知已于2019年8月28日以电话通知的方式向全体监事送达。本次监事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整2018 年限制性股票激励计划授予权益数 量及价格的议案》

经审核，监事会认为：

由于公司实施了 2018 年年度权益分派方案，根据《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励 计划的规定，公司对 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量及价

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格进行了调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在 损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过《关于2018 年限制性股票激励计划预留授予相关事 项的议案》

经审核，监事会认为：

公司2018 年限制性股票激励计划的预留授予条件成就，董事会 确定2019 年8 月30 日为预留授予日，该授予日符合《管理办法》、 《北京新雷能科技股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案） 修订稿》及其摘要中关于授予日的相关规定。

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 规定的激励对象条件，符合《北京新雷能科技股份有限公司2018 年 限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要规定的激励对象范围， 其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有 效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

综上，监事会同意激励计划的预留授予日为2019 年8 月30 日， 并同意向符合授予条件的50 名激励对象授予42 万股限制性股票。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2019 年8 月30 日

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