Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 16, 2019

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-066

北京新雷能科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十七次会议于2019年8月15日在公司会议室召开，召开方式为现 场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知 已于2019年8月4日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为《2019年半年度报告》及《摘要》真实反映了本报告 期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，所披露的信息真实、准确、完整。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的章程修改 对照表。

表决结果：赞成票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

与会董事认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最 新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行会 计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司独立董事和监事会对此分别发表了同意的独立意见和审核 意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体 巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》 董事会提议于2019年9月2日（星期一）下午3:00在北京市昌平区 科技园区双营中路139号新雷能大厦五楼大会议室召开2019年第三次 临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 召开。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件 :

• 1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第十七次会议决议； 2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独

• 立意见。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会 2019年8月16日

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