Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 11, 2019

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-044

北京新雷能科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十五次会议于2019年6月11日在公司会议室召开，召开方式为现 场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知 已于2019年6月4日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信的议案》

为满足公司生产经营以及业务发展的资金需求，公司拟向宁波银 行股份有限公司北京分行申请办理为期1年，不超过等值人民币1亿元 的综合授信；公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请办理 为期1年，不超过人民币5,000万元的综合授信。

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公司2019年向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信 额度为准，具体融资金额将根据公司运营自己拿的实际需求来确定。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

• 2、审议通过《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对外投资管理制 度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票； 本议案需提交股东大会审议。

• 3、审议通过《关于公司修订<总经理工作制度>的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《总经理工作制度》。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；

• 4、审议通过《关于提议召开2019年第二次临时东大会的议案》

董事会提议于2019年6月28日（星期五）下午3:00在北京市昌平 区科技园区双营中路139号院1号楼召开2019年第二次临时股东大会， 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件 :

• 1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第十五次会议决议

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特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会 2019年6月11日

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