Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 23, 2018

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-098

北京新雷能科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第九次会议于2018年11月23日在北京市昌平区南邵镇何营路新雷 能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于 2018年11月20日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次 监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予相关事 项的议案》

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股 权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京新雷能科技股份 有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要规

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定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2018 年第三次临时股东大会批准的2018 年限制性股票激励计划中规 定的激励对象相符。

公司2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已满足， 监事 会同意公司2018 年限制性股票激励计划的首次授予日为2018 年11 月23 日，并同意向符合授予条件的107 名激励对象授予246.2 万股 限制性股票。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会 2018 年11 月23 日

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